Denúncia do MPF contra grupo investigado por garimpo é recebida pela Justiça Federal; bando operava em Roraima e no Peru
A Justiça Federal recebeu denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra um grupo de seis pessoas investigadas por envolvimento na comercialização ilegal de ouro e diamantes. Segundo a denúncia, o grupo realizava operações em Boa Vista e em Lima, no Peru, utilizando contatos estrangeiros e viagens internacionais para negociação e transporte clandestino de minério […]
Operação Geminus: 12 investigados são denunciados pelo MPRR por esquema de tráfico e lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) denunciou 12 pessoas investigadas na Operação Geminus, deflagrada em março pela Polícia Civil, por envolvimento em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, o grupo atuava de forma estruturada ao menos desde 2024, com divisão de funções […]
MPF pede aumento de penas para condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Roraima
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para tentar endurecer as penas de um homem e uma mulher condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Boa Vista. O órgão pede aumento da pena-base, adoção do regime semiaberto e o fim da substituição da […]
Investigação aponta atuação de sobrinho de Denarium em esquema milionário de diamantes e garimpo ilegal
A Polícia Federal (PF) investiga um suposto esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal em Roraima que envolve pessoas ligadas à família do ex-governador Antonio Denarium. O empresário Fabrício de Souza Almeida, sobrinho de Denarium, é apontado pelos investigadores como integrante do núcleo financeiro da rede suspeita de movimentar […]
Justiça torna réus irmã e sobrinho de Antonio Denarium por movimentação de R$ 64 milhões ligada a garimpo
O empresário Fabrício de Souza Almeida e Vanda Garcia de Almeida, sobrinho e irmã do ex-governador de Roraima Antonio Denarium (Republicanos), se tornaram réus em um processo da Justiça Federal que investiga financiamento de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Outras quatro pessoas também passaram a responder criminalmente no caso. Segundo a denúncia apresentada pelo […]
Polícia Civil de Roraima cumpre mandados de prisão e apreensão em investigação iniciada em 2024 sobre jogos ilegais
Uma investigação iniciada em setembro de 2024 resultou, nesta segunda-feira (27), no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva durante operação da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) em Roraima. Um mandado também foi cumprido no estado de Goiás. O trabalho policial apura a atuação de influenciadores digitais suspeitos de promover jogos de […]
Operação contra fraudes imobiliárias de R$ 12 milhões em Santa Catarina leva à prisão de suspeito em Boa Vista
Um suspeito de participar de um esquema de fraudes imobiliárias que causou prejuízo de R$ 12 milhões foi preso nesta quarta-feira (15), em Boa Vista, durante a Operação Real State. O homem, um garimpeiro de 45 anos, foi localizado no bairro Caçari. Em Roraima, a operação também cumpriu mandados nos bairros Asa Branca e São […]
Prisão de delegado marca nova fase de investigação sobre assassinato de casal em Rorainópolis
A segunda fase da Operação Conluio levou à prisão do delegado da Polícia Civil Rick Silva e Silva nesta terça-feira (14), no avanço das investigações sobre o assassinato do empresário Edgar Silva Pereira, de 60 anos, e de Rossana de Lima e Silva, de 49. Oito mandados de busca e apreensão domiciliar e um de […]
Ex-tesoureira, marido e ‘laranja’ são denunciados por desvio de R$ 5,2 milhões em banco no sul de Roraima
Uma ex-tesoureira do Banco do Brasil, o marido dela e uma mulher apontada como “laranja” foram denunciados pelo Ministério Público de Roraima (MPRR) por desvio de mais de R$ 5,2 milhões de uma agência em Caracaraí, no sul do estado. Os crimes teriam ocorrido entre 2020 e 2022 e incluem peculato, lavagem de dinheiro e […]
PF prende dois homens em flagrante e apreende R$ 1 milhão em Boa Vista; suspeita é de fraude em licitações
Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Federal, nesta terça-feira (31), em Boa Vista, com R$ 1 milhão em espécie encontrado dentro de uma mochila. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (1º). O dinheiro estava em notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200, conforme informou a corporação ao detalhar a apreensão realizada […]