PF investiga movimentação de mais de R$ 35 milhões em operação contra tráfico com ações em Roraima e outros sete estados
A Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Amazonas (Gaeco/MPAM) deflagraram nesta quinta-feira (13) uma operação para desarticular uma organização investigada por tráfico interestadual de drogas, financiamento ao tráfico e lavagem de capitais. As ações ocorrem em Roraima e outros sete estados. Batizada de Operação […]
Romero Jucá é condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em processo sobre doação da Odebrecht
O ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) a 9 anos, 10 meses e 15 dias de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão da Justiça Federal considerou que uma doação de R$ 150 mil ao Diretório Estadual do MDB de Roraima representou, na verdade, […]
Operação Testa de Ferro mira deputada e familiares em investigação sobre lavagem de dinheiro em Roraima
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (26), a Operação Testa de Ferro para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo aquisição, circulação e revenda de veículos em Roraima. A deputada estadual Tayla Peres (Republicanos) está entre os investigados. A parlamentar, que disputou o cargo de vice-governadora na chapa liderada pelo governador interino Soldado […]
Denúncia do MPF contra grupo investigado por garimpo é recebida pela Justiça Federal; bando operava em Roraima e no Peru
A Justiça Federal recebeu denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra um grupo de seis pessoas investigadas por envolvimento na comercialização ilegal de ouro e diamantes. Segundo a denúncia, o grupo realizava operações em Boa Vista e em Lima, no Peru, utilizando contatos estrangeiros e viagens internacionais para negociação e transporte clandestino de minério […]
Operação Geminus: 12 investigados são denunciados pelo MPRR por esquema de tráfico e lavagem de dinheiro
O Ministério Público do Estado de Roraima (MPRR) denunciou 12 pessoas investigadas na Operação Geminus, deflagrada em março pela Polícia Civil, por envolvimento em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, o grupo atuava de forma estruturada ao menos desde 2024, com divisão de funções […]
MPF pede aumento de penas para condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Roraima
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para tentar endurecer as penas de um homem e uma mulher condenados por exploração ilegal de ouro e lavagem de dinheiro em Boa Vista. O órgão pede aumento da pena-base, adoção do regime semiaberto e o fim da substituição da […]
Investigação aponta atuação de sobrinho de Denarium em esquema milionário de diamantes e garimpo ilegal
A Polícia Federal (PF) investiga um suposto esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal em Roraima que envolve pessoas ligadas à família do ex-governador Antonio Denarium. O empresário Fabrício de Souza Almeida, sobrinho de Denarium, é apontado pelos investigadores como integrante do núcleo financeiro da rede suspeita de movimentar […]
Justiça torna réus irmã e sobrinho de Antonio Denarium por movimentação de R$ 64 milhões ligada a garimpo
O empresário Fabrício de Souza Almeida e Vanda Garcia de Almeida, sobrinho e irmã do ex-governador de Roraima Antonio Denarium (Republicanos), se tornaram réus em um processo da Justiça Federal que investiga financiamento de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Outras quatro pessoas também passaram a responder criminalmente no caso. Segundo a denúncia apresentada pelo […]
Polícia Civil de Roraima cumpre mandados de prisão e apreensão em investigação iniciada em 2024 sobre jogos ilegais
Uma investigação iniciada em setembro de 2024 resultou, nesta segunda-feira (27), no cumprimento de oito mandados de prisão preventiva durante operação da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC) em Roraima. Um mandado também foi cumprido no estado de Goiás. O trabalho policial apura a atuação de influenciadores digitais suspeitos de promover jogos de […]
Operação contra fraudes imobiliárias de R$ 12 milhões em Santa Catarina leva à prisão de suspeito em Boa Vista
Um suspeito de participar de um esquema de fraudes imobiliárias que causou prejuízo de R$ 12 milhões foi preso nesta quarta-feira (15), em Boa Vista, durante a Operação Real State. O homem, um garimpeiro de 45 anos, foi localizado no bairro Caçari. Em Roraima, a operação também cumpriu mandados nos bairros Asa Branca e São […]