Abordagem da PRF na BR-174 em 2020 levou PF a investigar sobrinho de Denarium por esquema milionário de diamantes
A Polícia Federal (PF) investiga o empresário Fabrício de Souza Almeida, sobrinho do ex-governador Antonio Denarium, por suspeitas de envolvimento em esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e garimpo ilegal em Roraima. As apurações começaram após abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em agosto de 2020, na BR-174. Fabrício e Zaqueu Pavão Barros […]
Investigação aponta atuação de sobrinho de Denarium em esquema milionário de diamantes e garimpo ilegal
A Polícia Federal (PF) investiga um suposto esquema de contrabando de diamantes, lavagem de dinheiro e financiamento de garimpo ilegal em Roraima que envolve pessoas ligadas à família do ex-governador Antonio Denarium. O empresário Fabrício de Souza Almeida, sobrinho de Denarium, é apontado pelos investigadores como integrante do núcleo financeiro da rede suspeita de movimentar […]
Após audiência de custódia, Justiça Federal solta homens presos com R$ 1 milhão em Boa Vista
A Justiça Federal decidiu, nesta quarta-feira (1º), soltar dois homens presos pela Polícia Federal em Boa Vista com R$ 1 milhão em uma mochila. A decisão foi tomada durante audiência de custódia. A prisão ocorreu na terça-feira (31) e foi questionada pelo Ministério Público de Roraima (MPRR), que apontou ausência de provas suficientes. O juiz […]
PF identifica assessor de deputado preso com R$ 700 mil como suspeito em fraude milionária
Preso com R$ 700 mil em espécie pela Polícia Federal, Jackson Renei Aquino de Souza foi exonerado na quarta-feira (23) do cargo de assessor parlamentar do deputado estadual Neto Loureiro (PMB). A prisão ocorreu no dia anterior, em Boa Vista, como parte da Operação Magna Fraus, que investiga a maior fraude eletrônica já registrada no […]